FX.co ★ IRS có thể tịch thu số tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la

Theo người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm của cơ quan này, IRS có thể tịch thu hàng tỷ đô la tiền điện tử liên quan đến gian lận thuế và các tội khác vào năm tới.

Dựa trên báo cáo điều tra tội phạm hàng năm của IRS được công bố ngày hôm qua, cơ quan này đã tịch thu số tiền điện tử trị giá 3,5 tỷ đô la trong năm nay, chiếm gần 93% tổng số tài sản bị cơ quan thuế tịch thu trong năm nay.

Jim Lee, Trưởng phòng Điều tra Hình sự của IRS cho biết: 'Tôi hy vọng rằng xu hướng rút tiền điện tử sẽ tiếp tục khi chúng ta tiến tới năm tài chính thứ 22. Khi chúng tôi tiến về phía trước, chúng tôi thấy rằng tiền điện tử đã được lợi dụng trong một số tội phạm.'

Năm ngoái, đơn vị IRS đã tịch thu số Bitcoin trị giá hàng tỷ đô la và các đồng tiền ảo khác liên quan đến các vụ việc liên quan đến một số hoạt động tội phạm, chẳng hạn như gian lận điện tử, rửa tiền, phân phối ma túy và gian lận thuế. Số tiền này bao gồm 1 tỷ đô la bị đánh cắp từ SilkRoad, một sàn giao dịch Bitcoin trực tuyến đã bị đóng cửa vào năm 2013.

Bộ phận này cũng đưa ra công lý một cựu nhà phát triển phần mềm của Microsoft Corp, người đã sử dụng tiền điện tử để che giấu 10 triệu đô la mà anh ta biển thủ khỏi công ty.

Báo cáo của đơn vị điều tra Hình sự cho biết: 'Ưu tiên đào tạo và triển khai các công nghệ tiền điện tử, blockchain và trí tuệ nguồn mở (OSINT) để khám phá các âm mưu tội phạm tài chính mạng phức tạp.'

Để thúc đẩy những nỗ lực này, bộ phận này sẽ mở một Trung tâm Dữ liệu và Cộng tác Nâng cao ở Bắc Virginia vào năm 2022.

Quốc hội gần đây đã cấp cho IRS nhiều cơ hội hơn để giám sát các giao dịch tiền điện tử trong gói cơ sở hạ tầng do Tổng thống Joe Biden ký vào thứ Hai. Luật này sẽ yêu cầu các nhà môi giới tiền điện tử theo dõi các giao dịch và báo cáo chúng cho IRS để cơ quan thuế nhận thêm thông tin về các giao dịch bằng tiền ảo.

Cơ quan này cũng có thể nhận được thêm 80 tỷ đô la tài trợ, mà đảng Dân chủ đang đề xuất trong kế hoạch Build Back Better của Biden, có thể nhận được một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện sớm nhất là vào thứ Năm. Jim Lee cho biết đơn vị của anh đang rất cần tiền để thuê thêm 250-300 đặc nhiệm, cũng như đầu tư vào hệ thống phát hiện và theo dõi.