FX.co ★ Binance потрапила в халепу: бути під ковпаком три роки – ось це поворот!

Важкі часи настали для кріптобіржі Binance! Вона перебуватиме під наглядом американських контролюючих органів. Це триватиме три роки!

Для здійснення контролю за Binance Міністерство юстиції США обрало міжнародну консалтингову фірму Forensic Risk Alliance (FRA). Фахівці FRA стежитимуть за діяльністю криптобіржі, а також перевірятимуть, наскільки її рішення відповідають нормативним вимогам американської влади. Ось так Binance опинилася під ковпаком!

Цей захід є поворотним моментом у ході угоди між Binance та урядом США, яка була укладена у листопаді 2023 року. У той час найбільша криптобіржа визнала себе винною у відмиванні грошей і маніпулюванні фінансовими активами. Крім того, керівництво Binance зобов'язалося виплатити рекордний штраф у розмірі $4,3 млрд.

Раніше як контролер за діяльністю криптобіржі Мін'юст США збирався призначити юридичну компанію Sullivan & Cromwell. Проте зв'язок фірми з біржею-банкрутом FTX змусив відомство переглянути своє рішення. У результаті вибір ліг на FRA. Тепер ця фірма отримає доступ до внутрішніх записів Binance та даних співробітників. Це необхідно для того, щоб надавати регулярні звіти Мін'юсту США протягом наступних трьох років.

Нагадаємо, що Чанпен Чжао, засновник та екс-глава Binance, наприкінці квітня 2024 року був засуджений до чотирьох місяців ув'язнення. Спочатку прокуратура зажадала для нього три роки в'язниці, проте суддя не знайшов вагомих доказів причетності Ч. Чжао до незаконних дій криптобіржі.