FX.co ★ Черговий штраф CFTC на 3,4 мільярда доларів

Суд США зобов'язав виконавчого директора Mirror Trading International Proprietary виплатити понад 3,4 мільярда доларів як штраф за шахрайську схему з використанням біткоїна ─ найбільший грошовий штраф, пов'язаний із криптовалютою, від Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США.

Як зазначено в заяві агентства, Корнеліус Йоханнес Стейнберг, засновник та головний виконавчий директор Mirror Trading International Proprietary, серед інших порушень здійснив шахрайство, пов'язане з роздрібними операціями з цифровою валютою. Компанія залучала інвесторів зі США, Канади, Намібії, Південної Африки, після чого раптово зникла разом із грошима. Управління з нагляду за фінансовим сектором оголосило про примусову ліквідацію MTI ще в грудні 2020 року, після чого почалися пошуки генерального директора Стейнберга.

За даними CFTC, у період із 2018 до 2021 року Стейнберг брав участь у шахрайській багаторівневій маркетинговій схемі, одержуючи від інвесторів інвестиції в біткоїнах, нібито для заробітку в пулі, керованому Mirror Trading. За даними, Стейнберг отримав щонайменше 29 421 біткоїнів на суму понад 1,7 мільярда доларів від понад щонайменше 23 000 осіб у США та інших країнах з усього світу. Потім, прямо чи опосередковано, відповідач незаконно привласнив усі біткоїни, які він отримав на свою адресу.

Хоча агентство оштрафувало Стейнберга, воно попередило, що це не дасть змоги відшкодувати викрадені кошти, оскільки у правопорушника може бути недостатньо коштів та активів.

За даними CFTC, Стейнберг, який переховується від правоохоронних органів Південної Африки, перебуває під вартою в Бразилії на підставі ордера, виданого Інтерполом наприкінці 2021 року.

Подібні шахрайства з криптовалютою не є чимось новим для галузі, і, як свідчить статистика, з кожним роком їх стає дедалі більше й більше.

Щодо сьогоднішньої технічної картини біткоїна, то говорити про продовження зростання вийде тільки після збереження контролю над рівнем $2900, боротьба за який ведеться останнім часом дуже активна. Це дасть шанс на вибудовування бичачого ринку з перспективою оновлення $31000. Найдальшою метою буде область $32300, де може відбутися досить велика фіксація прибутку і відкат біткоїна вниз. У разі повернення тиску на торговий інструмент акцент буде зроблено на захисті $27200. Його прорив буде ударом для активу, відкриваючи пряму дорогу на $2550. Пробій і цього рівня "впустить" першу у світі криптовалюту в район $23900.

Акцент покупців ефіру тепер зосереджений на збереженні під контролем найближчої підтримки $1800 і на пробої найближчого опору $1925, закріпитися вище якого поки не вдається. Після цього можна очікувати вихід на $2028, що дозволить продовжити бичачий тренд і призведе до нового ривка ефіру в район $2127. Вихід за межі дозволить дотягнутися до $2250. При поверненні тиску на ETH, у справу вступить рівень $1803. Нижче проглядається область $1697. Її прорив зіштовхне торговий інструмент на мінімум $1640.