У середу Міністерство юстиції США заявило, що вилучило біткоїни на суму понад 3,6 мільярда доларів, викрадені внаслідок злому валютної біржі Bitfinex у 2016 році.
Це стало найбільшою фінансовою конфіскацією за історію.
Заступник генерального прокурора Ліза Монако заявила, що на сьогоднішні найбільша фінансова конфіскація, і арешти показують, що криптовалюта не є безпечним притулком для злочинців, оскільки намагаючись зберегти цифрову анонімність через лабіринт криптовалютних транзакцій, відповідачі відмивали вкрадені кошти.
Також у Манхеттені чиновники заарештували подружню пару – Іллю Ліхтенштейна та його дружину Хізер Морган – за спробу відмивання вкрадених грошей у вигляді криптовалюти.
Згідно з судовими документами, пара вкрала 119 754 біткоїни з криптовалютної біржі Bitfinex внаслідок її злому в 2016 році. Цим людям може загрожувати до 20 років ув'язнення за відмивання грошей та до п'яти років за змову з метою обману США.
Помічник генерального прокурора Кеннет Політ – молодший із кримінального відділу Міністерства юстиції – сказав, що на сьогоднішній день федеральні правоохоронні органи продемонстрували ще раз, що за грошима можна стежити через блокчейн. І що вони не дозволять криптовалюті стати зоною беззаконня у фінансовій системі.
У серпні 2016 року під час кібератаки хакер проник у систему Bitfinex і провів понад 2000 несанкціонованих транзакцій, внаслідок яких вкрадену криптовалюту було переведено до цифрового гаманця, пов'язаного з Ліхтенштейном. Bitfinex – криптовалютна біржа, що належить iFinex Inc.
У 2016 році загальна вартість вкрадених біткоїнів склала близько 71 мільйона доларів. За даними Міністерства юстиції: за п'ять років загальна сума зросла приблизно до 4,5 мільярда доларів.
Частина вкрадених грошей була переведена в готівку і використана для покупки NFT і золота.
Міністерство юстиції США повернуло більшу частину вкрадених біткоїнів на біржу.
Також Міністерство юстиції планує організувати судовий розгляд, який допоможе жертвам повернути вкрадені біткоїни у повному розмірі.