Над найбільшою біржею Binance згущуються хмари. Влада США почала найбільше розслідування, в яке залучена біржа Binance на причетність до можливої інсайдерської торгівлі та маніпулювання ринком.
У нещодавньому звіті Bloomberg було сказано, що будуть вивчатися всі моменти, де було видно, що співробітники біржі мали вигоду від використання клієнта. До цього розслідування доклала руку комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами. Binance є однією з найбільших бірж криптовалют за обсягом транзакцій.
Влада США хоче дізнатися, чи займалася махінаціями та спекулятивними діями криптовалютна біржа, проте Binance на корені заперечує всі звинувачення стосовно нечесної гри та різного роду маніпуляцій.
Компанія стверджує, що у них суворий етичний кодекс і політика нульової терпимості, що є каталізатором до припинення будь-яких незаконних дій, які можуть дуже погано позначитися на клієнтах-інвесторах. Біржа дуже жорстко стежить за такими правопорушеннями, а звільнення – це може бути найлегшим наслідком при такому порушенні.
Однак регулюючі органи США впевнені в тому, що Binance неправомірно здійснювала інсайдерську торгівлю і маніпулювала усім криптовалютним ринком. Після таких заяв з боку США багато інших країн, зокрема Великобританія, Німеччина, Японія, Нідерланди, також звернули свою увагу на цю біржу.
За їхніми словами, Binance працює поза правовим полем і без дозволу в цих країнах, відповідно, біржа не має права працювати в державах. Нещодавно Міністерство юстиції США зайнялося кримінальним розслідуванням стосовно біржі Binance і чуток про те, що вона займається відмиванням грошей та ухиляється від сплати податків.
До цього біржа ніколи не була викрита в якихось правопорушеннях або маніпуляціях на ринку. Ці розслідування не можуть призвести до якихось радикальних дій на офіційному рівні.
Binance повністю збільшила свою міжнародну команду з дотримання нормативних вимог. Найбільш помітними фігурами, які працюють там, є колишній слідчий у кримінальних справах скарбниці США Грег Монахан, Джонатан Фарнелл – директор з комплексу, а також колишній керівник FATF Джозе Надо, який працює радником з дотримання регулювання.
Колишній сенатор США Макс Бокус також є радником. На хвилі цих перипетій пропрієтарний токен біржі Binance BNB впав на 2 відсотки.