Фінансові регулятори всього світу атакували велику біржу криптовалюти Binance. Деякі заборонили займатися певними видами діяльності, інші тиснуть на відсутність ліцензій на деякий вид робіт.
Binance - найбільша платформа в світі. У липні обсяги її торгів склали 455 мільйонів доларів. Це майже на третину менше, ніж місяцем раніше. Але, згідно з даними CryptoCompare, Binance як і раніше займає перше місце в світі. Біржа очолює торгівлю похідними криптовалютами, обсяги яких в липні перевищили 1,4 трильйона доларів, що становить 55% від загального ринку.
Чанпен Чжао, канадець по кличці CZ, очолює біржу, яка пропонує користувачам всього світу широкий спектр послуг, від спотової торгівлі криптовалютою і деривативами до позик і обмінних токенів.
Його власна криптовалюта Binance Coin є третьою за величиною в світі з оборотом близько 68 мільярдів доларів. Корпоративна структура Binance непрозора. Її холдингова компанія зареєстрована на Кайманових островах, згідно з британськими судовим документам і малайзійському наглядовому органу з цінних паперів.
У LinkedIn зараз Binance перераховує понад 1000 вакантних посад - від Великобританії та Нідерландів до Гонконгу, Сінгапуру і Тайваню.
На попередньому тижні Центральний банк Нідерландів заявив, що Binance не дотримується законів про боротьбу з відмивання грошей з фінансуванням тероризму.
Повідомляється, що Binance також знаходиться під слідством Міністерства юстиції США і Служби внутрішніх доходів. Важко визначити, як сильно вдарили по її бізнесу регулятори, але, однак, біржа зробила кілька помітних кроків під тиском регулюючих органів.
Минулого місяця генеральний директор Binance Чжао заявив, що хоче поліпшити відносини з регулюючими органами. З його слів, біржа запросить схвалення регуляторів і створить регіональну штаб-квартиру.
Binance також відкликала частину свого асортименту криптовалютних продуктів, які можуть контролюватися регулюючими органами. Чжао сказав, що обмежить ф'ючерси та похідні фінансові інструменти по всій Європі, але найбільше постраждають користувачі Нідерландів, Італії та Німеччини.
Також обмеживши торгівлю похідними фінансовими інструментами для користувачів з Гонконгу. У липні, після того, як регулюючі органи взяли жорсткі заходи, Binance припинила продавати цифрові маркери, прив'язані до акцій. Чжао заявив, що перестане пропонувати маржинальну торгівлю криптовалютою за участю австралійського долара, євро і фунта стерлінгів.
На позаминулому тижні співробітником з міжнародних звітів про відмивання грошей фірма призначила колишнього слідчого у кримінальних справах Скарбниці США.