FX.co ★ Flujos de capital ilegales: 5 países principales

Antes la compañía Integridad Global Finanaciera calculó que en el periodo de 1994 a 2011, el fujo ilegal de dinero a la Federación rusa y el mismo retiro de fondos fueron $1.3 trillones. Los indicadores del Banco Central no se incluyeron en el cálculo GFI.

Se sabe que el informe con datos detallados sobre cada una de los países en desarrollom donde el flujo de dinero ilegal prospera se presetna públicamente por GFI en Washington.

Desafortunadamente, Rusia resultó ser el primer lugar de la lista. Según los datos GFI, en el periodo desde 1994 hasta 2012, el retiro ilegal de fondos del RF paró en $1 trillón 341.3 mil millones (8.3% del PBI), y el flujo ilegal de capital dentro del país ascendió a $1 trillón 925.4 mil millones (12% de PBI).

Los analistas especifican que cuando conducen operaciones relevantes de documento de falsificación utilizado en el país. Por ejemplo, una suma de bienes inapropiados vendidos en el extranjero se reportó y los balances de tales transacciones se ubicaron en cuentas de bancos extranjeros.

Mexico resultó ser el segundo lugar de la lista. Sin embargo, el país recibió el flujode capital ilegal equivalente a $1 trillón 156.9 mil millones (4.5% de PBI) no para 15 años, esta suma se acumuló por 40 años. Durante el mismo periodo de tiempo, la producción ilegal de dinero de Mexico fue de $1.507 mil millones (4.1% de PBI).

Filipinas cierra los tres principales. Los analistas de GFI estimaron que en la década hasta 2012 el país perdió cerca de $9.3 mil millones anuales. Se nota que los modos más populres de cargar el esquema ilegal con el capital son las filtraciones de balance de pagos y flasificación de transacciones comerciales extranjeras. Durante el periodo de 1960 a 2012, la suma de flujo de capital ilegal a Filipinas fue de $415.781 mil millones (7.4% de PBI), la suma de producción fue de $222.624 mil millones (4.5% de PBI).

La India ocupa el cuarto lugar de la lista de Integridad Global Financiera. Los analistas de la compañía estimaron que en el periodo de 1948 a 2012 el flujo ilegal de capital en el país fue de $682.2 mil millones (1.5% de PBI). Este flujo de capital se detuvo en $842.9 mil millones (1.8% de PPBI). El GFI estudia los informes que el elemento principal que promueve el flujo capital ilegal al país es la corrupción. Se cree eso en su conjunto, no es fácil estimar las cifras exactas de los flujos de capital ilíicito en India.

Brasil cierra la lista de los cinco países principales. En el periodo de 1960 a 2012 el flujo de capital ilícito demonstró la cifra de $561.7 mil millones (1.6% de PBI), flujo - $520.3 mil millones (1.1% de PBI). Se nota que por los últimos 50 años la economías del país viene a la liberalización que hizo el fujo de capital, previamente se consideró ilegal debido al control de divisa estricto, legal. Esto también explica que el flujo ilegal de dinero se conecta con los indicadores macroeconómicos: el nivel crece durante la criisis y sistemáticamente baja después de esto.