FX.co ★ 9 estafas significativas de bitcoin

En todo el mundo, con la venida de la criptodivisa del Bitcoin, varios tipos de fraude también comenzaron, en el cual este instrumento de pago se involucró. Los expertos reconocieron a Mt.Gox, un cambio de divisas digitales, que hacen transacciones entre el Bitcoin y divisas nacionales, como el líder en la lista de fraudes de criptodivisa. En el 2011, por problemas de seguridad en Mt.Gox, el costo de Bitcoin cayó a 1 céntimo, después del cual el hacker utilizó las cfiras de de computadors para transferir ilegalmente una cifra grande de bitcoins. En 2014, cerró el Mt.Gox.

El segundo lugar entre los crímenes de alto perfil con bitcoins fue ocupado por Silk Road, una plataforma de operaciones anónima en la línea Tor. Muchos productos que se presentaron se connsideraron ilegales.El sitio se conoció como una plataforma para traficar sustancias ilícitas, con una suma de 70% de los bienes. Las transacciones en efectivo entre los compradores y vendedores se llevaron a cabo con la ayuda de bitcoin, la cual, en combinació con Tor, asegurando la anonimidad de los participantes en la transacción y la imposibilidad de bloquear el pago. En 2103 se liquidó la Ruta de la Seda.

El tercer lugar en esta lista lo ocupa el cambio bitcoin Bittlstam guiado por Charlie Shrem, quien en 2014 fue acusado de lavado de dinero. Por fraudes, Ch. Shrem tilizó su propia bolsa de valores y bitcoins. En 2016, él dejó la prisión después de estar ahí cerca de un año.

El cuarto lugar en una serie de mayores machinaciones con bitcoins estuvoa cargo de la sala virtual de póke Seals With Clubs, cuyo fundador, Bryan Micon, también condenado hace dos años por fraude. Salió con una gran fianza para manejar el sistema de apuestas ilegal.

El quinto lugar en la lista va para el conocido banco de siguiente generación NextBank. Sin embargo, este no tiene la confianza ni de los expertos ni de los consumidores. El banco ofrece guardar ahorroa en 135 divisas flat, metales preciosos y criptodivisa. La lista de sus servicios incluye el uso de tarjetas de débito internacional y servicio de garantía. Con una examincación cuidadosa de la situación, resulta que el NextBank atrae a inversionistas crédulos, aunque la compañía no tiene ninguna infraestructura o personal cualificado para brindar todos los servicios mencionados.

El sexto lugar en la lista de los fraudes más famosos con bitcoins es para el dueño del sitio ya mencionado Silk Road, Ross Ulbricht, acusado de tráfico de drogas. También se le acusó de jaqueos, estafas y lavado de dinero.

El séptimo lugar de estafas de alto perfil cn bitcoins fue para el proyecto OneCoin, un sistema MLM lanzado por Ruja Ignatova's One Coin Limited en 2015. La compañía llama OneCoin a una divisa digital que se basa en critografía. Los expertos abservan aquí signos de unidades de pago electrónico de una pirámida financiera. OneCoin no es una criptodivisa, sino un análogo de las unidades de pago electrónico utilizadas para los juegos en línea. Toda la información al respecto es una ficción criminal con el objetivo de robar los fondos de los que depositan. A los inversionistas potenciales se les informe que OneCoin no es reconocida como un instrumento financiero.

El octavo lugar en esta lista lo ocupa una organización peligrosa que merece acusaciones severas de las autoridades, Ejército electrónico sirio (SEA), sus representantes envían correos con información personal y amenazas para el recipiente y su familia, pago de demanda en bitcoins. SEA es acusada de acceso no autorizado a los sistemas de gobierno, así como proveer información falsa sobre ataques terroristas.

Lo último en la serie de fraudes cripto se puede llamar las operaciones más grandes en el mercado Coin.mx, relacionado a lavado de dinero. Los defraudadores a menudo utilizan este popular bitcoin para sacar bitcoins obtenidos ilegalmente, por ejemplo, utilizando el Trojan Cryptowall. Los organizadores del cambio, Lebedev y Murgio, también crearon una compañía cáscarón Collectables Club para conspirar actos fraudulentos. Para ocultar acciones ilegales, Murgio tomó control de la organización crediticia Credit Union. En 2015, los líderes de Coin.mx fueron arrestados.