Трудные времена настали для криптобиржи Binance! Она будет находиться под наблюдением американских контролирующих органов. Это продлится три года!
Для осуществления контроля над Binance Министерство юстиции США выбрало международную консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA). Специалисты FRA будут следить за деятельностью криптобиржи, а также проверять, насколько ее решения соответствуют нормативным требованиям американских властей. Вот так Binance оказалась под колпаком!
Данная мера является поворотным моментом в ходе сделки между Binance и правительством США, которая была заключена в ноябре 2023 года. В тот период времени крупнейшая криптобиржа признала себя виновной в отмывании денег и манипулировании финансовыми активами. Кроме того, руководство Binance обязалось выплатить рекордный штраф в размере $4,3 млрд.
Ранее в качестве контролера за деятельностью криптобиржи Минюст США собирался назначить юридическую компанию Sullivan & Cromwell. Однако связь фирмы с биржей-банкротом FTX заставила ведомство пересмотреть свое решение. В итоге выбор пал на FRA. Теперь эта фирма получит доступ к внутренним записям Binance и данным сотрудников. Это необходимо для того, чтобы предоставлять регулярные отчеты Минюсту США на протяжении следующих трех лет.
Напомним, что Чанпэн Чжао, основатель и экс-глава Binance, в конце апреля 2024 года был приговорен к четырем месяцам заключения. Первоначально прокуратура потребовала для него три года тюрьмы, однако судья не нашел веских доказательств причастности Ч. Чжао к незаконным действиям криптобиржи.