По данным Глобальной инициативы против организованной преступности (GI-TOC), западные санкции против России могут повлиять на рынок драгоценных металлов, поскольку на рынок попадает нелегальное золото.
По оценкам, Россия владеет золотом на сумму около 140 миллиардов долларов, которое находится вне прямой досягаемости санкций.
В отчете отмечается, что, несмотря на то что для России закрыт доступ на западные рынки, она по-прежнему имеет выход к более дружественным странам и может продать часть своего золота на Шанхайской бирже золота. Индия, еще одна крупная страна-потребитель золота, также может помочь России продать часть своего золота. И Китай, и Индия воздержались при голосовании в ООН в осуждении России.
Котировки золота продолжают находиться в среднесрочно-восходящей тенденции:
Другие страны, которые могут быть использованы для перемещения российского золота, это ОАЭ и Венесуэла.
В докладе также говорится, что Россия может обратиться к преступным организациям. Поэтому, вероятно, возрастет спрос на услуги и связи транснациональных преступных сетей, поддерживающие транснациональную организованную преступность.
В GI-TOC отмечают, что Россия не первая страна, которая будет продавать свое золото через нелегальные рынки, чтобы поддержать свою экономику. В докладе говорится, что якобы Россия помогла Венесуэле избежать экономических санкций в 2019 году.
Схема Ирана и Турции: газ в обмен на золото — это еще один пример того, как страны используют золото для обхода санкций. По этой схеме Турция закупала иранский природный газ за турецкие лиры, которые затем использовались иранскими торговцами золотом для покупки золота в Турции. Затем это золото было переведено в ОАЭ и продано.
В отчете говорится, что с марта 2012 г. по июль 2013 года Турция экспортировала золота на 15 миллиардов долларов США, в том числе 5,3 миллиарда долларов США в Иран и 7,9 миллиарда долларов США в ОАЭ. Швейцария была основным источником золота для Турции, за ней следуют ОАЭ.