Налоговая служба США IRS может конфисковать криптовалют на миллиарды долларов, связанных с налоговым мошенничеством и другими преступлениями в следующем году, по словам главы отдела уголовных расследований агентства.
Так, в четверг, согласно ежегодному опубликованному отчету IRS об уголовном расследовании, IRS конфисковало криптовалюту на сумму 3,5 миллиарда долларов в течение текущего 2021 года, что составляет почти 93% всех активов, конфискованных налоговыми органами в этом году.
Начальник отдела уголовных расследований IRS Джим Ли сказал: "Я ожидаю, что тенденция изъятия криптовалюты продолжится по мере продвижения к 22 финансовому году. По мере нашего продвижения вперед мы видим, что криптовалюта использовалась в ряде преступлений"
В 2020 году подразделение IRS конфисковало биткойны и другие виртуальные монеты на миллиарды долларов, связанные с делами, с рядом преступных действий, такими как мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег, распространение наркотиков и налоговое мошенничество. Сюда входит 1 миллиард долларов, украденный с Silk Road, онлайн-биржи биткойнов, которая была закрыта в 2013 году.
Данное подразделение также привлекло к ответственности бывшего разработчика программного обеспечения Microsoft Corp, который использовал криптовалюту, чтобы скрыть 10 миллионов долларов, которые он присвоил у компании.
В отчете подразделения уголовных расследований говорится: "Уделяет приоритетное внимание обучению и развертыванию технологий криптовалюты, блокчейна и разведки с открытым исходным кодом (OSINT) для раскрытия сложных киберфинансовых преступных схем".
Для дальнейшего продвижения этих усилий в 2022 году подразделение открывает Центр расширенной совместной работы и обработки данных в Северной Вирджинии.
Конгресс недавно предоставил IRS больше возможностей для наблюдения за транзакциями с криптовалютой в пакете инфраструктуры, подписанном президентом Джо Байденом в понедельник. Этот закон потребует от криптовалютных брокеров отслеживать транзакции и сообщать о них в IRS, чтобы налоговые органы получали больше информации о сделках с виртуальной валютой.
Агентство также могло бы получить дополнительное финансирование в размере 80 миллиардов долларов, которое демократы предлагают в плане Байдена Build Back Better, который может получить голосование в Палате представителей уже в четверг. Джим Ли сказал, что его подразделение отчаянно нуждается в деньгах, чтобы нанять еще 250–300 специальных агентов, а также инвестировать в системы для выявления и отслеживания.