Над крупнейшей биржей Binance сгущаются тучи. Власти США начали крупнейшее расследование, в которое вовлечена биржа Binance на причастность к возможной инсайдерской торговле и манипулированию рынком.
В недавнем отчете Bloomberg было сказано, что будут изучаться все моменты, где было видно, что сотрудники биржи имели выгоду от использования клиента. К данному расследованию приложила руку комиссия по торговле товарными фьючерсами. Binance является одной из самых крупнейших бирж криптовалют по объёму транзакций.
Власти США хотят узнать, занималась ли махинациями и спекулятивными действиями криптовалютная биржа, однако Binance на корню отрицает все обвинения касаемо нечестной игры и различного рода манипуляций.
Компания утверждает, что у них строгий этический кодекс и политика нулевой терпимости, что является катализатором к пресечению любых незаконных действий, которые могут очень плохо сказаться на клиентах-инвесторах. Биржа очень жёстко следит за такими правонарушениями и увольнения - это может быть самым лёгким последствием при таком нарушении.
Однако регулирующие органы США уверены в том, что Binance неправомерно совершала инсайдерскую торговлю и манипулировала всем криптовалютным рынком. После таких заявлений со стороны США многие другие страны, такие как Великобритания, Германия, Япония, Нидерланды, также обратили своё внимание на данную биржу.
По их словам, Binance работает вне правового поля и без разрешения в этих странах, соответственно биржа не имеет право работать в государствах. Намедни Министерство Юстиции США занялось уголовным расследованием касаемо биржи Binance и слухов о том, что она занимается отмыванием денег и уклоняется от уплаты налогов.
До этого биржа никогда не была уличена в каких-то правонарушениях или манипуляциях на рынке. Данные расследования не могут привести к каким-то радикальным действием на официальном уровне.
Binance полностью увеличила свою международную команду по соблюдению нормативных требований. Самые заметные фигуры, которые работают там, - это бывший следователь по уголовным делам казначейства США Грег Монахан, Джонатан Фарнелл - директор по комплексу, а также бывший руководитель FATF Джозе Надо, который работает советником по соблюдению регулированию.
Бывший сенатор США Макс Бокус также является советником. На волне этих перипетий проприетарный токен биржи Binance BNB упал на 2 процента.