FX.co ★ Top cinci procese penale intentate oamenilor de afaceri ruși

Alexey Khotin, 290 de miliarde de ruble

La începutul toamnei anului 2019, Comitetul de anchetă al Rusiei l-a acuzat pe Alexey Khotin, fostul proprietar al băncii Yugra, de delapidare în valoare de 283 miliarde de ruble (aproximativ 300 de milioane de dolari). Ulterior această sumă a crescut cu încă 7,5 miliarde de ruble. În anul 2017, Banca Centrală a Federației Ruse a retras licența băncii Yugra, suspectând banca de fraudă. Până în acel moment, banca era considerată una dintre cele mai mari treizeci de companii financiare din punct de vedere al activelor. În cursul anchetei cauzei penale, Alexey Khotin a refuzat să pledeze vinovat.

Otkritie FC Bank, 289.5 miliarde de ruble

La mijlocul verii anului 2020, Banca Centrală a Federației Ruse, în numele noilor proprietari ai Otkritie FC Bank, a intentat un proces împotriva foștilor proprietari și directori ai instituției financiare la Curtea de Arbitraj din Moscova. Astfel, Vadim Belyaev, fondatorul Otkritie FC Bank, președintele Evgeny Dankevich, președintele Ruben Aganbegyan, precum și membrii consiliului de administrație Elena Budnik și Gennady Zhuzhlev au fost judecați. Acuzațiile s-au bazat pe retragerea ilegală a fondurilor prin depozite care ar fi presupus menținerea lichidității băncii.

Dmitry și Alexei Ananyev, 282 miliarde de ruble

La sfârșitul anului 2018, Promsvyazbank a întreprins acțiuni în justiție împotriva foștilor săi proprietari Dmitry și Alexei Ananyev care au condus instituția financiară până în anul 2017. Procesul a fost depus la Moscow Arbitration Court. Motivul pentru intentarea procesului a fost pierderile cauzate Promsvyazbank pe fondul efectuării mai multor tranzacții dubioase. În anul 2019, Comitetul de anchetă a decis să lanseze o anchetă penală prin care îi acuză pe frații Ananyev de o delapidare ilegală pe scară largă și spălare de bani. Atât Dmitri, cât și Alexei Ananyev resping acuzațiile actualizate.

Boris Mints și fii, 700 de milioane de ruble

Vara trecută, conducerea Trust și Otkritie FC Bank au intentat un proces de 700 de milioane de ruble la High Court din Londra. Instituțiile financiare au acuzat proprietarul grupului O1 Boris Mints și fiii săi de fraudă comercială. Acuzațiile s-au bazat pe faptul că Mints a vândut în mod ilegal obligațiunile Grupului O1 în valoare de 57 miliarde de ruble către Trust și Otkritie FC Bank, chiar dacă aceste obligațiuni au fost gajate de bănci pentru un împrumut anterior acordat către Mints. Drept urmare, companiile financiare și-au pierdut garanțiile și au devenit proprietari de illiquid securities.

Serghei Pugachev, peste 75 de miliarde de ruble

În anul 2014, Comitetul de anchetă l-a acuzat pe fondatorul Mezhprombank de deturnarea fondurilor companiei, precum și a banilor dați instituției financiare de către banca centrală rusă pentru a-l salva de faliment. Cu toate acestea, după cum reiese din urmărirea penală, în timpul anchetei s-a dovedit că magnatul își falimentează cu bună știință propria bancă. Printre altele, Serghei Pugachev a fost acuzat și de depășirea puterilor oficiale în anul 2015.