FX.co ★ Norii se adună în jurul celei mai mari burse criptografice, Binance: autoritățile americane sunt foarte implicate în privința bursei pe tema tranzacțiilor privilegiate, spălării banilor și manipulării pieței

Norii se adună în jurul celei mai mari burse criptografice, Binance. Autoritățile americane au lansat o investigație majoră asupra bursei Binance pentru posibila implicare în tranzacții privilegiate și manipularea pieței.

Un raport recent al Bloomberg spunea că vor fi studiate toate punctele în care era clar că angajații bursei au beneficiat de pe urma clienților. Comisia pentru Tranzacții cu Contracte Futures pe Mărfuri s-a implicat, de asemenea, în această anchetă. Binance este una dintre cele mai mari burse criptografice în funcție de volumul tranzacțiilor.

Autoritățile americane vor să afle dacă bursa criptografică a fost angajată în fraude și acțiuni speculative, dar Binance neagă toate acuzațiile referitoare la activitatea neloială și la diferite tipuri de manipulări.

Compania susține că are un cod etic strict și o politică de toleranță zero, care este un catalizator pentru eliminarea oricărei activități ilegale care ar putea avea un rezultat foarte prost pentru clienții săi investitori. Bursa monitorizează foarte atent astfel de încălcări și recurge la concedieri - aceasta poate fi cea mai ușoară consecință a unei astfel de încălcări.

Cu toate acestea, autoritățile de reglementare americane sunt încrezătoare că Binance a comis ilegal tranzacții privilegiate și a manipulat întreaga piață criptografică. După astfel de declarații din Statele Unite, multe alte țări, precum Regatul Unit, Germania, Japonia, Olanda, și-au îndreptat atenția asupra acestei burse.

Potrivit acestora, Binance operează în afara domeniului legal și fără a avea aprobările necesare pentru desfășurarea activității în aceste țări, mai precis, bursa nu are dreptul să lucreze în statele menționate. Zilele trecute, Departamentul de Justiție al SUA s-a angajat într-o anchetă penală cu privire la bursa Binance și zvonurile conform cărora acesta este implicat în spălare de bani și evaziune fiscală.

Înainte de aceste evenimente, bursa nu a fost niciodată prinsă cu infracțiuni sau manipulări pe piață. Aceste investigații nu pot duce la nicio acțiune radicală la nivel oficial.

Binance și-a extins pe deplin echipa de reglementare internațională. Cele mai notabile figuri care lucrează în cadrul acesteia sunt Greg Monahan - fostul anchetator penal al Trezoreriei SUA, Jonathan Farnell - director al complexului, dar și Josee Nadeau - fostul șef al GAFI, care are rolul de consilier pentru respectarea reglementărilor.

Fostul senator american Max Baucus este, de asemenea, consilier. În urma acestor răsturnări de situație, jetonul bursei Binance BNB a scăzut cu 2%.