FX.co ★ Cel mai mare jaf de criptomonede din istorie s-a întâmplat după eliminarea fenomenului contango al BTC

Fondatorii bursei Africrypt din Africa de Sud, care are o vechime de doar doi ani, au dispărut împreună cu toți banii investitorilor.

O firmă de avocatură cu sediul în Cape Town, care deservește bursa criptografică Africrypt, a raporatat poliției joi, 24 iunie, că nu pot lua legătură cu cei doi frați - fondatorii și directorii companiei.

Nu doar oamenii au dispărut - criptomonedele Bitcoin în valoare de 3,6 miliarde de dolari au fost extrase din conturile clienților firmei la cursul de schimb curent - doar aproximativ 69.000 de monede.

Incidentul nu s-a întâmplat peste noapte. Primele semne care indicau probleme în cadrul bursei au apărut în aprilie, după un raliu impresionant efectuat de Bitcoin. În acel moment, directorul operațional al Africrypt, Ameer Cajee, le-a spus clienților că societatea a fost piratată. De asemenea, le-a cerut să nu raporteze incidentul avocaților și autorităților, deoarece acest lucru va încetini procesul de recuperare a fondurilor lipsă.

Unii investitori sceptici au contactat firma de avocatură Hanekom Attorneys, iar un grup separat a început procedurile de lichidare împotriva Africrypt.

Avocații Hanekom au răspuns ulterior cererii prin e-mail după cum urmează: "Avem suspiciuni, deoarece anunțul solicită investitorilor să nu inițieze acțiuni legale. Angajații Africrypt au pierdut accesul la platformele de servere cu șapte zile înainte de presupusul atac de hacking".

Apelurile către numerele de telefon mobil ale lui Ameer Cajee și ale fratelui său, Raees Cajee, au fost direcționate imediat la serviciul de mesagerie vocală. Site-ul companiei nu funcționează.

Unitatea de elită a poliției sud-africane "Hawks" a început deja o anchetă. Conform datelor lor, fondurile combinate ale Africrypt au fost transferate din conturile sale din Africa de Sud și din portofelele clienților, iar monedele ori au trecut prin servicii care mixează criptomonedele astfel încât să fie imposibil de indentificat sursa originală a fondurilor, ori au fost redirecționate către alte grupuri mari de mineri de Bitcoin pentru a le face practic nedepistabile.

Și, deși Autoritatea De Conduită a Sectorului Financiar din Africa de Sud monitorizează îndeaproape situația cu Africrypt, acestea nu sunt implicate oficial în anchetă. Potrivit șefului autorităților de reglementare, Brandon Topham, acest lucru este imposibil, deoarece activele criptografice nu sunt considerate în mod legal produse financiare. Poliția nu a comentat încă situația, păstrând secretul anchetei.

Aceasta nu este prima fraudă valutară digitală din Africa de Sud și din întreaga lume în acest an. Traderul de Bitcoin, Mirror Trading International, a dat faliment anul trecut. Conform raportului Chainalysis, pierderile din operațiunile sale s-au ridicat la aproximativ 23.000 de monede digitale – și anume, o sumă de aproximativ 1,2 miliarde de dolari. Investitorii africani ar putea pierde de trei ori mai mult.

În urma cazului Mirror, autoritatea de reglementare din Africa de Sud a intensificat presiunea asupra burselor virtuale. La rândul lor, ei spun că trebuie să-și mute sediul în străinătate din cauza incertitudinilor cu privire la potențiale reglementări guvernamentale.

Desigur, în spatele dezamăgirii se află o lipsă de control și restricții privind marketingul către potențiali clienți.

De exemplu, Revix, un operator de criptomonede din Cape Town, își mută sediul în Marea Britanie și planifică o altă locație în Germania pentru a stimula creșterea. Luno, cea mai mare platformă de monedă digitală din Africa, este înregistrată la Londra și are birouri în Singapore.

CEO-ul Revix, Sean Sanders, susține că autoritățile de reglementare din Africa de Sud "sunt incredibil de lente în ceea ce privește reglementarea în industrie, iar acest lucru determină companiile să privească piața internațională. Într-un mediu nereglementat, clientul ajunge pe platforma noastră cu scepticism, pe bună dreptate."

Potrivit lui Sanders, este dificil pentru companiile de criptomonede din Africa de Sud fără un statut legal adecvat să vorbească pe Facebook Inc. și Twitter Inc., ceea ce le reduce perspectivele de creștere. Serviciul de colectare a veniturilor din Africa de Sud pierde, de asemenea, din lipsa politicii, deoarece mutarea sediului înseamnă plata impozitelor în diferite țări.

Potrivit Earle Loxton, CEO Digital Index, o platformă pe care a cofondat-o împreună cu fostul șef al FirstRand Ltd. Michael Jordaan, "Africa de Sud are o istorie tristă a schemelor piramidale și Ponzi, iar piața criptografică a fost un nou format evident pentru acest tip de schemă. Operatorii cinstiți acceptă reglementarea, deoarece le permite clienților să investească cu încredere, în special la nivel instituțional."

Cu toate acestea, în ciuda "loviturii de avertizare" de anul trecut dată de Mirror, nu s-au înregistrat progrese speciale în reglementarea statutului burselor criptografice, care a fost motivul pentru această nouă situație.

Fără îndoială, un astfel de furt pe scară largă va atrage după sine un nou val de represiune din partea agențiilor guvernamentale din diferite țări. Aceasta este o veste proastă pentru Bitcoin, care a suferit deja marți o prăbușire a contractelor futures.

Este posibil ca traderii de retail să nu fi observat prea multe diferențe, dar una dintre cele mai fiabile tranzacții cu criptomonede a căzut. Contractele futures pentru Bitcoin, care se tranzacționează de obicei la un preț premium față de cel spot, s-au prăbușit de-a lungul curbei pe fondul unei vânzări masive a celei mai importante criptomonede din lume.

Acest lucru a distrus așa-numita tranzacționare subiacentă, în care un trader ar cumpăra criptomonede Bitcoin pe piața spot astăzi și ar vinde contracte futures pe termen lung, stabilind discrepanța dintre cele două prețuri.

Acum, acest lucru nu reflectă prea bine sentimentul investitorilor, dar pentru jucătorii care câștigă bani din diferență, știrile sunt turbulente. Anterior, fondurile speculative investite în tranzacție puteau genera în mod fiabil randamente anuale de două cifre. Mai mult, arbitrajul a fost practic lipsit de riscuri, având în vedere că CME Group Inc. este o contraparte. Cu toate acestea, s-au efectuat operațiuni de tranzacționare deoarece contractele futures pe termen lung erau mai scumpe decât cele pe termen scurt, dat fiind că BTC este rar în mod inerent și ar trebui teoretic să crească - o structură cunoscută sub numele de contango.

Contango și backwardation sunt numele structurilor de curbă care reprezintă ipotezele traderilor cu privire la cât de mult ar putea valora un contract dat în viitor. Contango înseamnă panta ascendentă, în timp ce mișcarea inversă înseamnă panta descendentă.

O încălcare a acestei dinamici înseamnă că sentimentul bullish a dispărut treptat pe măsură ce prețurile au scăzut.

Nic Carter, partener fondator al Castle Island Ventures, a declarat telefonic marți: "Aceasta este o explicație foarte simplă: contango indică de obicei o piață bullish și, prin urmare, este un semnal de scădere pentru mine deoarece participanții la piață sunt pesimisti".

După cum am presupus mai devreme, cel mai probabil, o parte din capital va fi retrasă de pe piață din cauza evenimentelor din China și a politicii Fed, iar Carter a confirmat această presupunere în propriul discurs. O parte din capital a fost redirecționată către acțiunile jetoanelor insipirate de meme.

Acesta poate fi un fenomen temporar asociat cu o scădere a activității comerciale, dar poate fi, de asemenea, primul semnal că efectele presiunilor inflaționiste se apropie.

Wilfred Daye, CEO al Enigma Securities, care lucrează cu clienți instituționali și corporativi pentru a oferi servicii criptografice și soluții de lichiditate personalizate, spune: "În ultimele zile, am fost într-o stare de subdezvoltare din cauza tulburărilor actuale de pe piață. Pe măsură ce traderii de contracte futures își închid pozițiile pentru a face față apelurilor în marjă, adică prin mecanisme automate de lichidare la bursă, contractele futures se tranzacționează sub prețul spot."

Într-adevăr, din punctul de vedere al investitorilor instituționali, în caz unor probleme cu acoperirea marjei, este mai bine să închideți mai întâi poziții pe piețe extrem de volatile, deoarece aceștia vor fi primii care vor răspunde la presiunile serioase din economia reală.

Dispariția tranzacționării subiacente este ultimul pariu al criptomonedei care s-a declanșat. Activele de bază ale Grayscale Bitcoin Trust (ticker GBTC) au crescut cu 40% la sfârșitul lunii decembrie, pe fondul creșterii prețurilor și a cererii constante pentru criptomonedă. Investitorii instituționali au reușit să valorifice acest lucru plasând criptomonede Bitcoin de la Grayscale în schimbul acțiunilor GBTC și apoi vânzând acțiunile la o valoare premium după o stare de lockdown implementată timp de șase luni.

Cu toate acestea, creșterea GBTC nu se mai putea observa la sfârșitul lunii februarie, iar fondul tranzacționează în prezent cu o reducere de 11% pentru criptomonedele sale Bitcoin.

Stephane Ouellette, CEO și cofondator al FRNT Financial, a cărei firmă pretinde să ofere singurul produs reglementat din lume bazat pe BTC, spune: "Curba este constantă și (acum - nota autorului) aceste tipuri de oportunități au dispărut. Curba contractelor futures sugerează că nu este cunoscută direcția pieței. "

Între timp, piața futures este instabilă, JPMorgan Chase & Co. pare să fi decis să investească în instrumente criptografice mai puțin volatile și acum încearcă suplimentar să reducă cererea de acțiuni Grayscale Bitcoin Trust, a cărei vânzare va dura până în iulie. În timp ce fluxurile slabe și acțiunile de preț în urma vânzării de luna trecută au dus la scufundarea recentă a criptomonedei Bitcoin, vânzarea ar putea adăuga presiune suplimentară, au scris analiștii de la JPMorgan Chase & Co. În general, se repetă aceeași mișcare care a avut loc înainte ca Coinbase să intre pe piață, fiind urmată de o creștere fără precedent a cursului de schimb Bitcoin.

Cu toate acestea, traderii de retail sunt determinați. Și, după cum arată studiile recente, comportamentul lor este un indicator predictiv destul de precis pentru piață. Deci, dacă inflația nu distruge criptomonedele altcoin de această dată, forțând investitorii să renunțe la pozițiile digitale pe termen lung pentru a acoperi marjele, vom vedea în continuare câștiguri bune în iulie.

Vă recomandăm să urmăriți indicii de înaltă tehnologie, care sunt, de asemenea, ușor înaintea trendului general, deși pierd din viteza de reacție față de piețele digitale. Iar inflația este mai gravă decât pare, iar acest lucru nu este un mit.