FX.co ★ Em direção ao risco: 5 grandes escândalos no mercado financeiro global

George Soros: "devastação" do Banco da Inglaterra

O conhecido financista americano J. Soros foi proibido de entrar no Reino Unido para sempre após um incidente registrado em 16 de setembro de 1992. Nessa época, houve um poderoso colapso da moeda britânica. Muitos acreditam que o financeiro americano já planeja essa operação há vários anos. Essas conclusões foram tiradas após uma longa compra de libras em pequenos lotes. Mais tarde, usando as reservas cambiais formadas, em 15 de setembro de 1992, J. Soros imediatamente vendeu cerca de 5 bilhões de libras em troca de 15 bilhões de marcos alemães à taxa de 2,82 GBP/DEM por meio de seu fundo Quantum. Como resultado, a libra caiu drasticamente. Um dia depois, o financista fez uma compra reversa da moeda mais barata. Isso permitiu que J. Soros ganhasse cerca de US $ 1,5 bilhão.Para salvar a libra de um colapso adicional, o Banco da Inglaterra realizou intervenções monetárias, tentando estabilizar a taxa de câmbio. No entanto, isso não ajudou, e o regulador teve que aumentar a taxa de juros de 10% para 12% e depois para 15%. Posteriormente, o governo do Reino Unido teve que desvalorizar a libra e sair do sistema monetário europeu.

Os irmãos Khanty: monopolistas fracassados do mercado de prata

Em 1973, os estrategistas cambiais, os irmãos Herbert e Nelson Hunt, decidiram se tornar monopolistas no mercado de metal branco. Eles compraram prata em grandes volumes por US $ 2,90 a onça. Essa estratégia deu frutos em dois meses: o preço do metal precioso subiu para US $ 6,70 a onça. Tendo acumulado mais de 5 mil toneladas de prata física em 10 anos, ou seja, 15% de todas as reservas mundiais desse metal, os irmãos passaram a comprar prata de "papel" na forma de contratos futuros. O crescimento do metal branco foi extremamente rápido: em 31 de dezembro de 1979, $ 34,45 foi dado por 1 onça, e em 17 de janeiro de 1980, a prata atingiu seu pico histórico - $ 52,50 por onça. Um colapso agudo ocorreu em 27 de março de 1980, a chamada "Quinta de Prata". Depois de restringir os requisitos de margem da troca Comex, os irmãos precisaram depositar mais $ 136 milhões, que eles não tinham. Eles tiveram que vender urgentemente prata e contratos futuros. Como resultado, o preço do metal branco caiu para US $ 10,80 por onça. Em 1988, os irmãos Khanty declararam-se falidos.

Bill Ekman: "perda efetiva de peso" das ações da Herbalife

Em 2012, Bill Ekman, gerente do fundo de investimentos Pershing Square Capital Management, anunciou publicamente sua intenção de jogar no mercado contra a Herbalife. O estrategista de câmbio abriu um grande número de posições vendidas, trabalhando para reduzir os títulos da empresa. Segundo B. Ekman, o fornecedor de produtos para alimentos especializados é uma pirâmide em sua estrutura. Ele argumentou que a empresa gasta mais com a expansão de sua rede de distribuidores do que com a venda de produtos. Após as declarações de B. Ekman, as ações da Herbalife caíram mais de 30%. Essa história continuou por vários anos. Durante esse tempo, o financiador gastou mais de US $ 50 milhões pesquisando e lutando contra a Herbalife. No final, porém, a Fundação Bill Ekman, que estava jogando contra as ações da empresa, foi suspeita de espalhar informações falsas. Mais tarde, a Herbalife ganhou a corte, provando que não era um esquema de pirâmide. Em 2016, ela resolveu uma disputa com a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC), que reconheceu que a Herbalife estava certa.

Yasuo Hamanaka: transformando cobre em ouro

No início da década de 1990, Yasuo Hamanaka apareceu no mercado financeiro japonês, com planos de conquistar o mercado global de cobre. No início, o jogador monetário proporcionou um aumento constante no preço do metal vermelho. Ya. Hamanaka procurou criar um déficit no mercado de cobre comprando uma grande quantidade de metal vermelho. Como resultado, suas reservas chegaram a 2 milhões de toneladas. Ya. Hamanaka esperava pelo aumento do preço do cobre e o estava vendendo com grande lucro. Especulações grandiosas permitiram que ele transformasse cobre em ouro por cinco anos. Durante esse tempo, Ya. Hamanaka manteve sozinha os preços artificiais do cobre em todo o mundo, formando seu déficit. No entanto, em 1996, o trader canadense Herbert Black entrou no mercado, jogando para uma queda. Como resultado, o mercado de cobre mudou de direção e o metal vermelho despencou em um terço. Isso atingiu a corporação do infeliz "rei do cobre", que perdeu US $ 2,6 bilhões. Em 1998, ele foi condenado a oito anos de prisão.

Michael Milken: as derrotas e vitórias do "rei do lixo"

Na década de 1970. No século passado, o corretor de ações Michael Milken criou um mercado para os chamados de "obrigações de lixo". O estrategista cambial financiou aquisições multibilionárias das maiores corporações. A emissão de "obrigações de lixo" exigia que M. Milken e seus associados mantivessem a liquidez desses títulos. Para fazer isso, a empresa Drexel, controlada por M. Milken, os negociou por meio de escritórios de frente. Os investidores desempenharam um papel fundamental no mercado de "obrigações de lixo", incluindo fundos de pensão e seguros, bem como bancos de poupança e empréstimos. Eles enfrentaram graves perdas em seus investimentos. Em 1990, M. Milken recebeu 10 anos por fraude no mercado de títulos, mas foi libertado após cumprir no máximo dois anos.