FX.co ★ 9 penipuan penting bitcoin

Di seluruh dunia, dengan kedatangan mata wang kripto Bitcoin, pelbagai jenis penipuan juga telah dimulakan, di mana instrumen pembayaran ini terlibat. Pakar mengiktiraf Mt.Gox, pertukaran mata wang digital, yang membuat transaksi antara Bitcoin dan mata wang negara, sebagai pemimpin dalam senarai penipuan mata wang kripto. Pada tahun 2011, kerana masalah keselamatan di Mt.Gox, kos Bitcoin telah jatuh kepada 1 sen, selepas itu penggodam menggunakan data komputer untuk secara tidak sah memindahkan sejumlah besar bitcoin kepada dirinya sendiri. Pada 2014, Mt.Gox ditutup.

Tempat kedua di kalangan jenayah berprofil tinggi dengan bitcoin diduduki oleh Silk Road, platform perdagangan dalam talian tanpa nama dalam rangkaian Tor. Banyak produk yang dibentangkan di atas dianggap haram. Laman ini dikenali sebagai platform untuk mengedar bahan haram, yang menyumbang 70% barangan. Urusniaga tunai antara pembeli dan penjual dilakukan dengan bantuan bitcoin, dalam kombinasi dengan Tor, memastikan tidak diketahui namanya peserta dalam urusniaga dan tidak mungkin menyekat pembayaran. Pada tahun 2013 Silk Road telah dibubarkan.

Tempat ketiga dalam senarai ini diambil oleh pertukaran bitcoin Bitlstam yang diketuai oleh Charlie Shrem, yang pada tahun 2014 dituduh melakukan pengubahan wang haram. Untuk penipuan, Ch. Shrem menggunakan bursa saham dan bitcoinnya sendiri. Pada tahun 2016, dia meninggalkan penjara selepas berada di situ kira-kira satu tahun.

Tempat keempat dalam siri kombinasi utama dengan bitcoin dipegang oleh ruangan poker maya Seal Dengan Kelab, dimana pengasasnya, Bryan Micon, juga dikutuk dua tahun lalu kerana penipuan. Dia mendapat denda besar untuk menguruskan sistem perjudian haram.

Tempat kelima dalam senarai ini pergi ke apa yang dipanggil NextBank bank generasi akan datang. Walau bagaimanapun, ia tidak menaruh keyakinan daripada pakar atau pengguna. Bank menawarkan untuk menyimpan simpanan dalam 135 mata wang fiat, logam berharga dan mata wang kripto. Senarai perkhidmatannya termasuk penggunaan kad debit antarabangsa dan perkhidmatan escrow. Dengan pemeriksaan yang teliti terhadap keadaan, ternyata NextBank menarik pelabur yang berwibawa, walaupun syarikat itu tidak mempunyai infrastruktur atau tenaga berkelayakan untuk menyediakan semua perkhidmatan yang diisytiharkan.

Tempat keenam dalam senarai penipuan yang paling terkenal dengan bitcoin diberikan kepada pemilik laman internet yang telah disebutkan Silk Road, Ross Ulbricht, yang dituduh melakukan penyeludupan dadah. Dia juga didakwa dengan serangan penggodam, penipuan dengan bitcoin dan penggubahan wang haram.

Tempat ketujuh dalam senarai penipuan berprofil tinggi dengan bitcoins pergi ke projek OneCoin, sistem MLM yang dilancarkan oleh One Coin Limited oleh Ruja Ignatova pada tahun 2015. Syarikat itu memanggil OneCoin sebagai mata wang digital, berdasarkan kriptografi. Pakar perhatikan tanda-tanda piramid kewangan. OneCoin bukan mata wang kripto, tetapi analog unit pembayaran elektronik yang digunakan dalam permainan dalam talian. Semua maklumat mengenainya adalah fiksyen jenayah yang bertujuan mencuri dana pendeposit. Pelabur berpotensi dimaklumkan bahawa OneCoin tidak diiktiraf sebagai instrumen kewangan.

Tempat kelapan dalam senarai ini diambil oleh sebuah organisasi yang serius yang berhak tuduhan teruk pihak berkuasa, Tentera Elektronik Syria (SEA), wakil-wakil menghantar e-mel dengan data peribadi dan ancaman kepada penerima dan keluarganya, menuntut pembayaran dalam bitcoins. SEA dituduh akses tanpa izin kepada sistem kerajaan, serta memberikan maklumat palsu mengenai serangan pengganas.

Yang terakhir dalam siri penipuan kripto boleh dipanggil operasi terbesar pada pertukaran Coin.mx, yang berkaitan dengan pengubahan wang haram. Penipu sering menggunakan pertukaran bitcoin popular ini untuk mengeluarkan bitcoin secara haram, contohnya, menggunakan Trojan Cryptowall. Penganjur pertukaran, Lebedev dan Murgio, juga mencipta sebuah syarikat shell Collectables Club untuk konspirasi skema penipuan. Untuk menyembunyikan tindakan yang menyalahi undang-undang, Murgio mengendalikan organisasi kredit Credit Union. Pada tahun 2015, para pemimpin Coin.mx telah ditangkap.