FX.co ★ Pencipta skrip Ponzi yang terkenal di dunia

Bernard Madoff, bekas Pengerusi NASDAQ

Pengurus wang mengendalikan skim Ponzi terbesar dalam sejarah. Beliau mengasaskan Sekuriti Pelaburan Madoff pada tahun 1960. Pelanggannya adalah bank-bank utama dan bintang-bintang Hollywood. Kemudian Bernard Madoff membantu melancarkan pasaran saham Nasdaq. Skim piramidnya terdedah semasa krisis kewangan tahun 2008. HSBC, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland, Banco Santander, dan lain-lain adalah mangsa. Madoff menipu $ 65 bilion dan akhirnya mendapat hukuman 150 tahun di belakang bar.

Bernard Ebbers, pengasas bersama dan bekas ketua eksekutif Worldcom

Bekas guru pendidikan jasmani pertama kali ditubuhkan tetapi kemudian merosakkan salah satu syarikat telekom terkemuka AS. Long Distance Discount Services Inc. (LDDS) mula beroperasi pada tahun 1984 dan dinamakan semula WorldCom pada tahun 1995. Ia menjadi firma telekom kedua terbesar di Amerika Syarikat. Kemudian WorldCom mengakuisisi syarikat dengan nilai yang lebih tinggi daripada yang tersendiri. Ebbers membuat kenyataan kewangan palsu untuk menutup kerugian besar dan kemudian melepaskan syarikat itu. Pada masa ini, dia menjalani hukuman penjara 25 tahun.

Allen Stanford, pengerusi Stanford Financial Group

Pembiaya Amerika yang terkenal juga dilanda krisis 2008. Pada tahun 1990 Allen Stanford mengasaskan Stanford International Bank, sebuah bank luar pesisir yang berpangkalan di Antigua. Pada masa yang sama, beliau mengambil alih Stanford Financial Group, perniagaan keluarganya. Dia mencuri $ 7-8 bilion daripada pelabur dengan menjual sijil deposit palsu. Allen Stanford dihukum penjara 110 tahun.

Kazutsugi Nami, pengerusi L & G

Pengusaha Jepun mempunyai pengalaman luas dalam skim penipuan. Pada tahun 1970, Kazutsugi Nami adalah naib presiden APO Japan Co., sebuah syarikat yang merupakan skim Ponzi. Syarikat itu bangkrut pada tahun 1975. Pada tahun 2000, Nami mengasaskan syarikat linen & linen Ladies & Gentlemen (L & G) yang menjanjikan para pelabur akan memperoleh dividen 9% pada setiap 1 juta yen yang dilaburkan. Beliau juga mengumpul dana dengan mengeluarkan mata wang kuasi Enten sendiri. Sepanjang tempoh 7 tahun, kira-kira 40,000 pelabur dimasukkan ke dalam L & G daripada 126 bilion yen kepada 200 bilion yen ($ 1.4- $ 2.24 bilion). Penipuan itu didedahkan dan pembiaya telah ditangkap.

Sergey Mavrodi, pencipta MMM

The scammer Rusia terkenal menipu 10-15 juta orang wang mereka. Pada tahun 1994, beliau menubuhkan syarikat itu kemudian diiktiraf sebagai skim piramid kewangan. Beliau menetapkan nilai sahamnya sendiri dan menjanjikan pulangan tahunan sebanyak 1,000%. Akibatnya, dia memperoleh jumlah hampir sama dengan anggaran Rusia. Skim MMM runtuh dan Mavrodi dibicarakan. Perbicaraan berlangsung sehingga 2007. Lima tahun yang lalu, penipu cuba memulihkan MMM, tetapi piramid kewangan baru tidak wujud lama.