FX.co ★ 5 tuntutan undang-undang teratas terhadap peniaga Rusia

Alexey Khotin, 290 bilion rubel

Pada awal musim luruh 2019, Jawatankuasa Penyiasatan Rusia menuduh Alexey Khotin, bekas pemilik bank Yugra, dengan penggelapan wang sebanyak 283 bilion rubel (sekitar $ 300 juta). Kemudian, jumlah ini meningkat sebanyak 7.5 bilion rubel lagi. Kembali pada tahun 2017, Bank Pusat Persekutuan Rusia menarik balik lesen Yugra, yang disyaki penipuan. Sehingga saat itu, bank dianggap sebagai salah satu daripada tiga puluh syarikat kewangan terbesar dari segi aset. Semasa siasatan kes jenayah, Alexey Khotin enggan mengaku bersalah.

Otkritie FC Bank, 289.5 bilion rubel

Pada pertengahan musim panas tahun 2020, Bank Pusat Persekutuan Rusia, bagi pihak pemilik baru Otkritie FC Bank, mengajukan tuntutan terhadap bekas pemilik dan pengarah pengurusan institusi kewangan itu ke Mahkamah Timbang Tara Moscow. Oleh itu, Vadim Belyaev, pengasas Otkritie FC Bank, ketua Evgeny Dankevich, presiden Ruben Aganbegyan, serta anggota dewan Elena Budnik dan Gennady Zhuzhlev diadili. Tuduhan tersebut didasarkan pada pengeluaran dana secara tidak sah melalui deposit yang diduga bertujuan untuk mengekalkan kecairan bank.

Dmitry dan Alexei Ananyev, 282 bilion rubel

Pada akhir tahun 2018, Promsvyazbank mengambil tindakan undang-undang terhadap bekas pemiliknya Dmitry dan Alexei Ananyev yang memerintah institusi kewangan itu hingga 2017. Tuntutan itu diajukan ke Mahkamah Timbang Tara Moscow. Sebab tuntutan mahkamah adalah kerugian yang disebabkan oleh Promsvyazbank di tengah-tengah beberapa transaksi yang meragukan. Pada tahun 2019, Jawatankuasa Penyiasatan memutuskan untuk melancarkan siasatan jenayah yang menuduh saudara-saudara Ananyev melakukan penggelapan wang haram dan pengubahan wang haram. Sama ada Dmitry dan Alexei Ananyev menolak tuduhan itu sehingga kini.

Boris Mints dan anak lelaki, 700 juta rubel

Musim panas lalu, pengurusan Trust dan Otkritie FC Bank mengemukakan tuntutan 700 juta rubel ke Mahkamah Tinggi London. Institusi kewangan menuduh pemilik O1 Group Boris Mints dan anak-anaknya melakukan penipuan komersial. Tuduhan tersebut dikenakan kerana Mints secara haram menjual bon O1 Group bernilai 57 bilion rubel kepada Trust dan Otkritie FC Bank walaupun bon ini dijanjikan oleh bank untuk pinjaman yang sebelumnya dikeluarkan kepada Mints. Akibatnya, syarikat kewangan kehilangan cagaran dan menjadi pemilik sekuriti tidak cair.

Sergei Pugachev, melebihi 75 bilion rubel

Kembali pada tahun 2014, Jawatankuasa Penyiasatan menuduh pengasas Mezhprombank menggelapkan dana syarikat, serta wang yang diberikan kepada institusi kewangan oleh bank pusat Rusia untuk menyelamatkannya dari kebankrapan. Walaubagaimanapun, seperti yang dibuktikan oleh pihak pendakwaan, ternyata semasa penyiasatan hartawan itu dengan sengaja membuat muflis banknya sendiri. Antara lain, Sergei Pugachev juga dituduh melebihi kuasa rasmi pada tahun 2015.