Bitcoin telah diteliti oleh penyelia kewangan kerana mata wang kripto yang paling popular sering digunakan oleh penjenayah dan juga dalam transaksi haram seperti skim Ponzi. Bukan rahsia lagi bahawa Bitcoin seperti mata wang digital lain adalah alat yang sangat baik untuk pengubahan wang haram. Selain itu, kerana sifatnya yang ketidaktahuan, Bitcoin adalah mata wang kegemaran untuk membiayai organisasi pengganas dan mafia. Namun, ternyata mata wang kripto nombor satu menunjukkan pelbagai penipuan kewangan. Paling penting, reputasi Bitcoin menjadi mangsa bukan hanya beberapa penggodam berani yang mencuri wang digital. Beberapa pertukaran kripto yang tidak jujur memberikan data yang salah kepada pelanggan mereka mengenai perdagangan, jumlah dagangan, dan sebut harga pasaran. Sebenarnya, lantai perdagangan seperti itu memanipulasi harga pasaran instrumen perdagangan. Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan AS membuktikan bahawa pertukaran mata wang kripto Coinbase dipersalahkan kerana menipu skema dan diwajibkan untuk membayar denda sebanyak $6.5 juta atas kesalahan penipuan mengenai data perdagangan. Suruhanjaya menyatakan bahawa Coinbase sengaja memberikan data palsu untuk memanipulasi pelanggannya. Pengurus Coinbase menggunakan perisian yang sesuai untuk menghasilkan pesanan pasaran palsu yang meningkatkan jumlah perdagangan, sehingga membingungkan pelanggan. Selain itu, pertukaran crypto dituduh sebagai pengubahan wang haram. Penyiasat membuktikan bahawa bekas pekerja di Coinbase membuat pesanan beli dan jual di LTC/BTC secara berkala selama 2 bulan pada tahun 2016.
Suruhanjaya menyimpulkan bahawa kesalahan itu menimbulkan gambaran yang salah mengenai kecairan dan populariti Litecoin. Selain itu, hampir 99% transaksi dalam beberapa hari dihasilkan oleh pengurus Coinbase. Oleh itu, bukan sahaja penggodam yang berasingan dapat menyalahgunakan hype kripto untuk skema penyangak mereka. Pertukaran dan firma kripto mampu memimpin bisnes monyet.
Untuk Bitcoin, menjadi jelas bahawa mata wang kripto sukar untuk meneruskan kenaikan harga. Adalah mustahak untuk memahami bahawa mata wang digital mengikuti peraturan lain daripada pasangan mata wang mana pun. Dengan erti kata lain, kenaikan pasangan mata wang EUR/USD yang kompleks dalam 2.5 bulan pertama 2021 tidak sama dengan pertumbuhan Bitcoin yang kasar dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Gambaran jelas menunjukkan bahawa momentum kenaikkan menurun. Oleh itu, walaupun kebanyakan pakar memberi jaminan untuk meningkatkan minat di kalangan pelabur institusi, Bitcoin tidak bersedia untuk meningkat sehingga ke tahap $70,000 setiap token. Mungkin, alasannya tersembunyi dalam latar fundamental negatif. Beberapa hari kebelakangan ini, cukup banyak berita yang dikeluarkan untuk menenangkan minat Bitcoin di kalangan pedagang dan pelabur. Pada masa yang sama, terdapat senario di mana sebahagian simpanan di AS untuk tahun terakhir serta sebahagian pakej bantuan Joe Biden yang diperuntukkan kepada warganegara dapat digunakan oleh rakyat Amerika untuk pelaburan dalam mata wang kripto. Sentimen popular ini dinyatakan dalam tinjauan pendapat.