FX.co ★ Hai protetto il tuo portafoglio? I 5 scambi di criptovalute che sono stati pesantemente derubati

Secondo un rapporto di Chainalysis (un'azienda criminale di blockchain), solo l'anno scorso il furto di criptovalute è ammontato a circa 3,2 miliardi di dollari. A proposito, l'apertura e la successiva chiusura di uno scambio di criptovalute è sempre un tipo di frode. Uno studio ha rilevato che circa il 45% degli scambi finisce per chiudere solo in bitcoin. E alcuni di loro prendono irrevocabilmente i fondi dei loro clienti. Questi scambi fraudolenti operano secondo lo schema Ponzi.

Storicamente, il primo grande hack è avvenuto nel giugno 2011 sull'exchange giapponese di bitcoin Mt. Gox. L'hacker è entrato nell'account dell'amministratore, ha ottenuto gli account degli utenti e per loro conto ha venduto e acquistato 2.643 BTC. Allo stesso tempo, al momento della transazione, ha fissato il prezzo di BTC a 1 centesimo. Sono stati colpiti conti con un equivalente di oltre 8,75 milioni di dollari. Nel 2013 la quota di Mt. Gox rappresentava circa il 70% di trasferimenti globali di bitcoin e nel 2014 la società ha dichiarato bancarotta. Poi, a causa delle azioni dell'hacker, sono scomparsi bitcoin per un valore di circa 390 milioni di dollari. L'amministratore delegato è stato accusato di appropriazione indebita ed è stato arrestato successivamente.

Uno dei più recenti furti di criptovalute si è verificato nel marzo 2022. Il valore del furto degli hacker alla rete Ronin (blockchain di Ethereum) è stato di oltre 615 milioni di dollari. I truffatori hanno approfittato del permesso del capo di una delle società, non revocato in tempo, di essere inseriti nella cosiddetta white list. Ciò ha aiutato i truffatori a utilizzare chiavi private compromesse per falsificare i "prelievi" per aggirare l'autenticazione. Il fatto dell'hacking è stato scoperto solo sei giorni dopo, quando uno degli utenti ha cercato di ritirare i propri soldi. I fondi rubati sono stati tracciati fino all'hacker. L'azienda sta collaborando con la polizia e i criminalisti di Chainalysis. I fondi degli utenti sono stati congelati per il periodo dell'indagine.

Il furto nella rete Ronin è stato il secondo più grande furto. Prima di esso nel 2022 è avvenuto un hack alla cross chain di Wormhole bridge. Questo progetto è stato progettato per trasferire asset tra le blockchain di Ethereum e Solana. I truffatori sono riusciti a trovare una lacuna nel servizio web e a prelevare 325 milioni di dollari. Hanno creato un account falso con una firma e, dopo aver inserito una transazione precedente, hanno trasferito i token su un portafoglio personale. La società Jump Trading, uno degli sviluppatori originali del progetto Wormhole bridge, ha risarcito gli investitori per i fondi rubati e ha lavorato sui bug.

Il primo scambio di criptovalute regolamentato in Europa non è stato privo di perdite per furto. Bitstamp, regolamentato dalla CSSF (Lussemburgo), è stato hackerato nel 2015. Il metodo di hacking è ben noto. Un file con un programma dannoso è stato inviato alla posta dei dipendenti dell'azienda. Naturalmente era aperto (anche contrariamente alla regola "Non aprire lettere da fonti sconosciute"). Quindi il dipendente dell'azienda ha seguito il link nella lettera e lo ha fatto da un dispositivo che ha accesso al portafoglio BTC dello scambio. Il risultato è meno 19.000 bitcoin per un valore di 5,1 milioni di dollari (alla data del furto).

Un classico esempio di schema piramidale finito in una truffa è Africrypt. Con questo tipo di frode, i livelli "superiori" della piramide ricevono una parte del presunto reddito a scapito dei fondi in entrata dai livelli "inferiori" in proporzione geometrica. In realtà, più basso è il livello, maggiore è la perdita, poiché in un "momento buono" l'exchange, i suoi proprietari e tutti i depositi scompaiono. I fondatori di Africrypt, i fratelli Kaji (nella foto), hanno raccolto bitcoin per un valore di oltre 3,6 miliardi di dollari con ritorni sugli investimenti previsti dal 2019 al 2021. Sono fuggiti con i soldi, avendo commesso uno dei più grandi crimini crittografici di tutti i tempi. Le autorità sudafricane stanno ancora indagando su questo crimine.