FX.co ★ रूसी व्यापारियों के खिलाफ शीर्ष 5 मुकदमे

एलेक्सी खोटिन, 290 अरब रूबल

2019 की शुरुआत में, रूस की जांच समिति ने युगा बैंक के पूर्व मालिक एलेक्सी खोटिन पर 283 बिलियन रूबल (लगभग $ 300 मिलियन) के गबन का आरोप लगाया। बाद में, इस राशि में और 7.5 बिलियन रूबल की वृद्धि हुई। 2017 में वापस, रूसी संघ के सेंट्रल बैंक ने धोखाधड़ी का संदेह करते हुए युगा का लाइसेंस वापस ले लिया। उस समय तक, बैंक को संपत्ति के मामले में तीस सबसे बड़ी वित्तीय कंपनियों में से एक माना जाता था। आपराधिक मामले की जांच के दौरान, एलेक्सी खोटिन ने दोषी ठहराने से इनकार कर दिया।

ओटक्रिटी एफसी बैंक, 289.5 बिलियन रूबल

2020 की मध्य गर्मियों में, रूसी संघ के सेंट्रल बैंक ने ओटक्रिटी एफसी बैंक के नए मालिकों की ओर से, वित्तीय संस्थान के पूर्व मालिकों और प्रबंध निदेशकों के खिलाफ मॉस्को आर्बिट्रेशन कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इस प्रकार, ओटक्रिटी एफसी बैंक के संस्थापक वादिम बिल्लाएव, अध्यक्ष एवगेनी डैनकेविच, अध्यक्ष रूबेन अगनबेगियन, साथ ही बोर्ड के सदस्य एलेना बुडनिक और गेन्नेडी ज़ुज़लेव पर मुकदमा चलाया गया। आरोप कथित रूप से बैंक की तरलता बनाए रखने के उद्देश्य से जमा के माध्यम से धन की अवैध निकासी पर आधारित थे।

दिमित्री और एलेक्सी अनायेव, 282 बिलियन रूबल

2018 के अंत में, Promsvyazbank ने अपने पूर्व मालिकों दिमित्री और एलेक्सी अनायेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, जिन्होंने 2017 तक वित्तीय संस्थान पर शासन किया। मुकदमा मास्को पंचाट न्यायालय में दायर किया गया था। अदालत के दावे का कारण कई संदिग्ध लेनदेन के संचालन के बीच प्रोम्सवाज़बैंक को हुआ नुकसान था। 2019 में, जांच समिति ने अनायेव भाइयों पर बड़े पैमाने पर अवैध गबन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक जांच शुरू करने का फैसला किया। दिमित्री और एलेक्सी अनान्येव दोनों ने आज तक के आरोपों को खारिज कर दिया है।

बोरिस मिंट्स एंड संस, 700 मिलियन रूबल

पिछली गर्मियों में, ट्रस्ट और ओटक्रिटी एफसी बैंक के प्रबंधन ने लंदन के उच्च न्यायालय में 700 मिलियन रूबल का मुकदमा दायर किया। वित्तीय संस्थानों ने O1 समूह के मालिक बोरिस मिंट्स और उनके बेटों पर व्यावसायिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आरोप इस तथ्य पर टिके हुए थे कि मिंट्स ने ट्रस्ट और ओटक्रिटी एफसी बैंक को 57 बिलियन रूबल के ओ1 ग्रुप के बॉन्ड को अवैध रूप से बेच दिया, भले ही ये बॉन्ड बैंकों द्वारा मिंट्स को पहले जारी किए गए ऋण के लिए गिरवी रखे गए थे। नतीजतन, वित्तीय कंपनियों ने अपनी संपार्श्विक खो दी और अतरल प्रतिभूतियों के मालिक बन गए।

सर्गेई पुगाचेव, 75 बिलियन रूबल से ऊपर

2014 में वापस, जांच समिति ने मेज़प्रॉमबैंक के संस्थापक पर कंपनी के धन के गबन के साथ-साथ रूसी केंद्रीय बैंक द्वारा वित्तीय संस्थान को दिवालियापन से बचाने के लिए दिए गए धन के गबन का आरोप लगाया। हालांकि, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमाणित किया गया था, जांच के दौरान यह पता चला कि टाइकून जानबूझकर अपने ही बैंक को दिवालिया कर रहा था। अन्य बातों के अलावा, सर्गेई पुगाचेव पर 2015 में आधिकारिक शक्तियों को पार करने का भी आरोप लगाया गया था।