FX.co ★ IRS by mohl zabavit kryptoměny v hodnotě několika miliard dolarů

Podle vedoucího oddělení pro vyšetřování trestných činů úřadu IRS může IRS v příštím roce zabavit kryptoměny související s daňovými podvody a dalšími trestnými činy v hodnotě několika miliard dolarů.

Na základě včera zveřejněné výroční zprávy IRS o vyšetřování trestných činů zabavil IRS během letošního roku kryptoměny v hodnotě 3,5 mld. USD, což je téměř 93 % veškerého majetku zabaveného daňovými úřady v tomto roce.

Uvedl to šéf oddělení pro trestní vyšetřování IRS Jim Lee: "Očekávám, že trend vybírání kryptoměn bude pokračovat i v průběhu 22. daňového roku. Jak postupujeme vpřed, vidíme, že kryptoměny byly použity v řadě trestných činů."

V loňském roce oddělení IRS zabavilo bitcoiny a další virtuální mince v hodnotě miliard dolarů v souvislosti s případy týkajícími se řady trestných činností, jako jsou elektronické podvody, praní špinavých peněz, distribuce drog a daňové podvody. Patří sem i 1 mld. USD ukradená z online burzy bitcoinů SilkRoad, která byla uzavřena v roce 2013.

Toto oddělení také postavilo před soud bývalého softwarového vývojáře společnosti Microsoft Corp, který pomocí kryptoměn ukryl 10 mil. USD, které ve společnosti zpronevěřil.

Ve zprávě útvaru pro vyšetřování trestné činnosti se uvádí: "Prioritou je školení a nasazení technologií kryptoměn, blockchainu a open-source intelligence (OSINT) k odhalování složitých kyberneticko-finančních zločineckých schémat."

V zájmu dalšího rozvoje těchto snah útvar v roce 2022 otevře v Severní Virginii pokročilé centrum pro spolupráci a zpracování dat.

Kongres nedávno poskytl IRS více možností ke sledování kryptoměnových transakcí v rámci infrastrukturního balíčku, který v pondělí podepsal prezident Joe Biden. Tento zákon bude vyžadovat, aby zprostředkovatelé kryptoměn sledovali transakce a hlásili je IRS, aby daňové úřady získaly více informací o transakcích s virtuální měnou.

Agentura by také mohla získat další finanční prostředky ve výši 80 mld. USD, které demokraté navrhují v Bidenově plánu Build Back Better, o němž by se mohlo ve Sněmovně reprezentantů hlasovat již ve čtvrtek. Jim Lee uvedl, že jeho útvar tyto peníze nutně potřebuje, aby mohl najmout dalších 250–300 speciálních agentů, a také investovat do detekčních a sledovacích systémů.