根据路透，德意志银行同意向纽约州金融服务部(DFS)就2011年和2015年之间开展的所谓镜面交易支付4.25亿美元。该计划包括以卢布为客户购买俄罗斯股票并用美元向相关的客户出售等量价值的证券。
此外，英国的金融市场行为监管局(FCA)将对德意志银行罚款2.04亿美元。该银行在虚假交易中筹集了用于在俄罗斯外洗钱的100亿美元，这些惩罚措施已经影响到这家德国贷款机构的金融。
一次2-3百万的蓝筹股在莫斯科用卢布购得，之后很快由相关方在伦敦分行卖出。结算由纽约操作。因此，美国当局调查了该案。
纽约州金融服务部(DFS)认为德意志银行在这些计划中以“不安全和不适当”的方式行事，破坏了州法律。
德意志银行声称无法理解。
从2008年初开始，德意志银行已经支付了超过139亿美元的罚款和收费。这对银行的财务产生了巨大的损害。同时，德国政府称没有救助这家金融机构的计划。