乌云正笼罩在最大的交易所币安(Binance)上空:美国当局正密切参与该交易所的内幕交易、洗钱和市场操纵问题。
彭博社(Bloomberg)最近的一篇报道称，该交易所的员工显然从使用该客户中获益的所有要点都将被研究。美国商品期货交易委员会参与了此次调查。就交易量而言，币安是最大的加密货币交易所之一。
美国当局希望查明加密货币交易所是否参与了欺诈和投机行为，但币安否认了所有关于不公平竞争和各种操纵的指控。
该公司声称有严格的道德准则和零容忍政策，这是遏制任何可能对其投资者客户造成严重损害的非法活动的催化剂。交流非常密切地监测这类违规行为和解雇——这可能是此类违规行为最容易造成的后果。
然而，美国监管机构相信币安非法从事内幕交易，并操纵了整个加密货币市场。在美国发表上述声明后，英国、德国、日本、荷兰等许多国家也开始关注这一交流。
根据他们的说法，币安在这些国家的运营是在法律领域之外的，没有得到许可，该交易所没有在这些国家工作的权利。日前，美国司法部就币安交易所涉嫌洗钱和逃税的传闻展开了刑事调查。
在此之前，该交易所从未被发现有任何违法行为或市场操纵行为。这些调查不会导致官方采取任何激进行动。
币安已经全面扩大了其国际监管合规团队。在那里工作的最著名人物有美国财政部前刑事调查员格雷格•莫纳汉、该中心主任乔纳森•法内尔，以及FATF前负责人、合规顾问若泽•纳多。
前美国参议员马克斯·鲍卡斯(Max Baucus)也是顾问。在这些波折之后，BNB交易所的自营代币下跌了2%。