FX.co ★ IRS може да конфискува криптовалути на стойност милиарди долари

Според ръководителя на отдела за криминални разследвания на агенцията IRS може да конфискува криптовалути на стойност милиарди долари, свързани с данъчни измами и други престъпления през следващата година.

Въз основа на годишния доклад за наказателно разследване на IRS, публикуван вчера, IRS конфискува криптовалута на стойност 3,5 милиарда долара през тази година, което е почти 93% от всички активи, конфискувани от данъчните власти тази година.

Ръководителят на наказателните разследвания на IRS Джим Лий каза: "Очаквам, че тенденцията на изтегляне на криптовалута ще продължи, докато се приближаваме към 22-та фискална година. Докато напредваме, виждаме, че криптовалутата е била използвана в редица престъпления."

Миналата година отделът на IRS конфискува биткойни и други виртуални монети на стойност милиарди долари, свързани със случаи, включващи редица престъпни дейности, като електронни измами, пране на пари, разпространение на наркотици и данъчни измами. Това включва 1 милиард долара, откраднати от SilkRoad, онлайн борса за биткойни, която беше затворена през 2013 г.

Това подразделение също изправи пред съда бивш софтуерен разработчик на Microsoft Corp, който използва криптовалута, за да скрие 10 милиона долара, които е присвоил от компанията.

В доклада на отдела за криминални разследвания се казва: "Отдава приоритет на обучението и внедряването на технологии за криптовалута, блокчейн и разузнаване с отворен код (OSINT) за разкриване на сложни кибер-финансови престъпни схеми".

За по-нататъшно развитие на тези усилия, отделът отваря център за разширено сътрудничество и данни в Северна Вирджиния през 2022 г.

Конгресът наскоро предостави на IRS повече възможности за наблюдение на транзакции с криптовалути в инфраструктурен пакет, подписан от президента Джо Байдън в понеделник. Този закон ще изисква от брокерите на криптовалута да проследяват транзакциите и да ги докладват на IRS, така че данъчните власти да получават повече информация за транзакциите с виртуална валута.

Агенцията може също така да получи допълнително финансиране от 80 милиарда долара, което демократите предлагат в плана на Байдън Build Back Better, който може да получи гласуване в Камарата на представителите още в четвъртък. Джим Лий каза, че неговото подразделение отчаяно се нуждае от парите, за да наеме още 250-300 специални агенти, както и да инвестира в системи за откриване и проследяване.