মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস রিপোর্ট করেছে যে দুই এস্তোনিয়ান নাগরিককে এস্তোনিয়ার তালিনে আটক করা হয়েছে, একটি 18-গণনার অভিযোগের ভিত্তিতে যা তাদের অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রে অংশ নেওয়ার এবং $575 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি করার জন্য অভিযুক্ত করেছে৷
37 বছর বয়সী সের্গেই পোটাপেনকো এবং ইভান তুরিগিনের বিরুদ্ধে একটি জটিল স্কিমের মাধ্যমে কয়েক হাজার ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতারণা করার অভিযোগ রয়েছে যেখানে তারা তাদের শিকারদের হ্যাশফ্লেয়ার, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং পরিষেবার সাথে মিথ্যা সরঞ্জাম ইজারা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে উত্সাহিত করেছিল, মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি অনুসারে।
বিচার বিভাগ দাবি করেছে যে তারা ক্ষতিগ্রস্থদের পলিবিয়াস ব্যাংকে বিনিয়োগ করতে বাধ্য করেছিল, একটি ভার্চুয়াল মুদ্রা ব্যাংক যা কোনও ব্যাংক ছিল না এবং কখনও প্রতিশ্রুত লভ্যাংশ দেয়নি।
সংস্থাটি দাবি করেছে যে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা পোটাপেনকো এবং তুরিগিনের ব্যবসায় $575 মিলিয়নেরও বেশি অর্থ প্রদান করেছেন। উভয়ই শেল কোম্পানিগুলোকে প্রতারণার অর্থ লন্ডার করতে এবং রিয়েল এস্টেট এবং অটোমোবাইলের মতো বিলাসবহুল পণ্য কিনতে ব্যবহার করেছিল।
বিচার বিভাগের অপরাধ বিভাগের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কেনেথ পোলাইট জুনিয়রের মতে, "অভিযুক্ত প্রকল্পের আকার এবং সুযোগ সত্যিই বিস্ময়কর।" "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এস্তোনিয়া কর্তৃপক্ষ এই অপরাধগুলো থেকে আটক, সীমাবদ্ধ এবং লাভের জন্য কাজ করছে।"
সংস্থাটি দাবি করেছে যে অন্তত 75টি রিয়েল এস্টেট আইটেম, হাজার হাজার ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং ডিভাইস, হাজার হাজার ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট, ছয়টি হাই-এন্ড যান এবং মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিল। এফবিআই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছে।